Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
- Tổ chức, quản lý nhân sự của Bộ phận;
- Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;
- Kiểm soát các báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên Chương trình PCRT;
- Giám sát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền, FATCA của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
- Tư vấn tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA và các chính sách cấm vận liên quan đến phòng chống rửa tiền;
- Tham gia đào tạo Phòng chống rửa tiền, FATCA định kỳ hàng năm;
- Xây dựng và tham gia triển khai các dự án Phòng chống rửa tiền, FATCA;
- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.
Yêu cầu
*YÊU CẦU HỌC VẤN
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc liên quan.
*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC
- Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền, FATCA,
- Có khả năng thống kê, phân tích báo cáo.
- Am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng,
- Có kiến thức quản lý dự án.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PCRT và FATCA;
*CÁC YÊU CẦU KHÁC
- Năng động, trung thực, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
- Khả năng quản lý đội, nhóm; Kỹ năng biên soạn, trình bày văn bản tốt
*NƠI LÀM VIỆC
- TP.Hồ Chí Minh
Quyền lợi
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Thông tin khác
Thông tin tuyển dụng
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương:20,000,000, 40,000,000, VND
Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2022
Chức vụ: Quản Lý
Hình thức: Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số lượng: Đang Cập Nhật
Trình độ: Đang cập nhật
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 27/07/2022
- Thu nhập: 20,000,000, 40,000,000, VND
