Chuyên Gia Phòng Chống Rửa Tiền

Mô tả Công việc
Tổ chức thực hiện cung cấp thông tin khách hàng thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án...
Tổ chức phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin có liên quan của KH theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB.
Tổ chức, thực hiện các báo cáo về phòng, chống rửa tiền ("PCRT") theo quy định của NHNN và các cơ quan có thẩm quyền.
Tổ chức, thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền của NCB định kỳ theo quy định của pháp luật
Tổ chức, thực hiện xây dựng các kịch bản giám sát để phát hiện giao dịch đáng ngờ; Phát hiện/ tiếp nhận, phân tích và xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ
Xây dựng tiêu chí, quy trình, cách thức kiểm tra, giám sát tuân thủ PCRT và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện kiểm tra tuân thủ PCRT đối với các đơn vị trong hệ thống NCB; Đề xuất các biện pháp nhằm quản lý và giảm thiểu rui ro liên quan đến PCRT nếu cần thiết
Tổ chức, thực hiện đánh giá và đề xuất áp dụng danh sách PCRT, chính sách xử lý trong trường hợp KH và GD của KH có thông tin trùng khớp với danh sách PCRT; Cập nhật các danh sách PCRT theo quy định của NCB từng thời kỳ.
Tham gia xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống phần mềm PCRT; Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML tại NCB
Tổ chức, thực hiện thẩm định, góp ý kiến các văn bản liên quan đến PCRT
Tổ chức, thực hiện cung cấp thông tin, báo cáo liên quan đến công tác PCRT theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Tổ chức tổng hợp các báo cáo (định kỳ/đột xuất) được cấp có thẩm quyền giao/yêu cầu
Xây dựng nội dung và tài liệu đào tạo; Hướng dẫn, đào tạo và tư vấn các Đơn vị tại Hội sở, chi nhánh, PGD thực thi các quy định pháp luật và quy định nội bộ về PCRT, FATCA
Nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về (i) PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế, (ii) cung cấp thông tin khách hàng cho CQNN có thẩm quyền
Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT, cung cấp thông tin khách hàng cho CQNN có thẩm quyền