Chuyên Gia Quản Trị Rủi ro Gian lận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2026 (Còn 33 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mục đích công việc:
Chịu trách nhiệm xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn, triển khai công cụ để giám sát và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo và kiểm soát rủi ro gian lận trong toàn bộ hoạt động của ngân hàng thông qua ứng dụng phân tích dữ liệu, tư vấn triển khai quy tắc phát hiện, công cụ giám sát và hệ thống cảnh báo.
Trách nhiệm công việc:
1. Xây dựng và hoàn thiện khung quản trị rủi ro gian lận nội bộ (20%)
- Xây dựng, cập nhật các chính sách, quy trình, hướng dẫn liên quan đến quản trị rủi ro gian lận, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
- Tư vấn xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị tuyến đầu, tuyến hai và tuyến ba nhằm triển khai nhất quán khung kiểm soát rủi ro gian lận trong toàn hệ thống.
- Đảm bảo hệ thống văn bản nội bộ được cập nhật định kỳ, hoặc khi có thay đổi môi trường pháp lý, yêu cầu từ cơ quan chức năng, kiểm toán độc lập hoặc sự kiện rủi ro trọng yếu.
2. Phòng ngừa gian lận qua phân tích dữ liệu (30%)
- Nghiên cứu và xây dựng thư viện kịch bản gian lận theo từng sản phẩm, kênh giao dịch, hành vi người dùng, phù hợp với đặc thù hoạt động và biến động môi trường kinh doanh.
- Áp dụng phân tích dữ liệu để nhận diện hành vi bất thường, xu hướng rủi ro mới nổi và các điểm bất thường và thiết lập các chỉ số định lượng cảnh báo sớm.
- Thiết kế bộ chỉ số cảnh báo sớm, đánh giá mức độ nhạy và độ tin cậy của các chỉ số dự báo.
- Xây dựng các bộ tiêu chí nhận diện và ứng xử rủi ro gian lân theo sản phẩm; Tư vấn, kiến nghị quy tắc phát hiện, ngưỡng kiểm soát, đồng thời đề xuất biện pháp kiểm soát bổ sung tương ứng.
3. Giám sát rủi ro gian lận theo hướng định lượng và chủ động (20%)
- Xây dựng bộ chỉ số rủi ro chính (Key Risk Indicators - KRIs) cho gian lận theo từng lĩnh vực nghiệp vụ, đảm bảo khả năng giám sát liên tục và cảnh báo kịp thời.
- Theo dõi, phân tích xu hướng tổn thất gian lận và đo lường hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa và phát hiện.
- Định kỳ báo cáo kết quả giám sát, xu hướng rủi ro, mức độ hiệu quả kiểm soát.
4. Xây dựng hệ thống và công cụ gian lận (20%)
- Tham gia thiết kế và cải tiến hệ thống phòng ngừa rủi ro gian lận, báo cáo giám sát tự động.
- Phối hợp với Khối CNTT, Pháp chế, Kiểm toán nội bộ và các đơn vị kinh doanh để tối ưu hoá hệ thống kiểm soát và phát hiện gian lận tự động.
5. Thực hiện các công việc khác theo phân công (10%)
Yêu cầu công việc:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan Quản lý rủi ro, Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
• Tối thiểu 05 năm (Chuyên gia)/04 năm (Chuyên viên cao cấp)/03 năm (Chuyên viên chính)/02 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro/kiểm toán/kiểm soát nội bộ/quản trị tuân thủ/quản trị chất lượng, tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực rủi ro hoạt động (đối với vị trí chuyên gia).
• Am hiểu chuẩn mực quốc tế Basel về cấu phần liên quan rủi ro hoạt động và các chính sách, công cụ quản lý rủi ro hoạt động; Am hiểu về qui trình kinh doanh cốt lõi và hoạt động ngân hàng;
• Kỹ năng quản lý công việc tốt; Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm dưới áp lực cao; Kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt.
• Thành thạo tin học văn phòng, khả năng ứng dụng AI soạn thảo chính sách và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro, khả năng phân tích dữ liệu lớn (big data), xây dựng mô hình điểm số (scoring), sử dụng SQL và Python để hỗ trợ phân tích.
• Tiếng Anh thành thạo trong đọc hiểu tài liệu chuyên môn và viết báo cáo.
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Việc làm tương tự khác
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hồ Chí Minh
12 triệu - 20 triệu
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
Hồ Chí Minh
18 - 35 Triệu VND
Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
38 - 39 triệu VNĐ
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
- Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
