Đưa ra phân tích về danh mục đầu tư sản phẩm, hiệu quả bán hàng, thẩm định, quá trình hoạt động, hỗ trợ bán hàng với cách tiếp cận chống gian lận thích hợp để xác định xu hướng rủi ro gian lận và đề xuất các bước hành động.
Kiểm tra kết quả báo cáo kiểm tra gian lận từ
chuyên viên Phòng chống gian lận.
Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên viên Nhóm phòng chống gian lận trong công việc hàng ngày, đảm bảo đạt được hiệu suất KPI đề ra.
Rà soát, quản lý xu hướng gian lận, tổn thất gian lận , báo cáo cho cấp Quản lý trực tiếp và đề xuất phương án cải thiện phù hợp..
Hỗ trợ thực hiện các quy trình phòng chống gian lận cho những danh mục đầu tư quan trọng.
Giám sát thường xuyên các báo cáo về tốc độ và cách nhận dạng các loại gian lận tiềm ẩn, hỗ trợ xây dựng và cải thiện thuật toán cảnh báo gian lận sớm.
Thực hiện báo cáo và giám sát phòng chống gian lận nhằm đảm bảo việc báo cáo một cách kịp thời các vụ việc nghiêm trọng lên Hội đồng quản trị và cấp lãnh đạo.
Phối hợp phát triển hệ thống phòng chống gian lận.
Tiến hành các bước kiểm tra gian lận trước và sau giải ngân.
Tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra kỹ năng phòng chống gian lận hàng kỳ
Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ định của Quản lý trực tiếp.
Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm
• Tốt nghiệp Đại học trở lên.
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về phân tích rủi ro gian lận trong ngành ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bao gồm phòng ngừa, phát hiện và nhận diện gian lận.
• Có hiểu biết tốt về các dịch vụ, quy trình và sản phẩm tài chính tiêu dùng.
• Có hiểu biết tốt về thị trường và các xu hướng gian lận.
Kiến thức & kỹ năng
• Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, sử dụng SQL/ Oracle, google bigquery.
• Kiến thức tốt về MS Excel.
• Khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh là một lợi thế.
• Có hiểu biết về các hệ thống
công nghệ thông tin là một lợi thế.
• Khả năng ưu tiên, sắp xếp công việc.
• Kỹ năng phân tích dữ liệu và quyết định.
• Quản lý thời gian tốt và chịu được áp lực công việc.
• Hướng tới việc đạt được kết quả cao trong công việc.
