Expert, Fraud Risk Management (40000783)
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2026 (Còn 5 ngày)
Sắp hết thời gian ứng tuyển, chớp cơ hội ngay!
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Job Purpose
1. General: Responsible to develop and implement solution/strategies for
1. General: Responsible to develop and implement solution/strategies for fraud risk for the purpose of preventing and reducing fraud risk of the whole bank
2. Specialization: Responsible for risk types that being assigned to manage
Key Accountabilities (1)
1. Develop and propose anti-fraud programs and strategies that prevent/reduce fraud risk, including: (i) identifying potential and inherent fraud risk, (ii) developing a program that works to detect and prevent suspected fraud risk to the business, (iii) propose the solution to mitigate and manage risk included prevention, identification, investigation and monitoring/ assessment, ensure comprehensive risk management implementation.
2. Oversee and oversight the design and implementation of anti-fraud programs and control. Recommend enhancement of existing controls or mitigating fraud risk controls for implementation, based on 'anti-fraud control' gaps detected
3. Enable continuous monitoring of controls/prevention activities/detection activities using technology; and/or, perform forensic data analytics of transactions periodically at the process level to alert of fraud signals
4. Assist in the investigation of cases of alleged or confirmed fraud and Incorporate identified fraud risk and schemes based on findings from investigation
2. Oversee and oversight the design and implementation of anti-fraud programs and control. Recommend enhancement of existing controls or mitigating fraud risk controls for implementation, based on 'anti-fraud control' gaps detected
3. Enable continuous monitoring of controls/prevention activities/detection activities using technology; and/or, perform forensic data analytics of transactions periodically at the process level to alert of fraud signals
4. Assist in the investigation of cases of alleged or confirmed fraud and Incorporate identified fraud risk and schemes based on findings from investigation
Key Accountabilities (2)
5. Identify fraud risk and schemes based on findings from investigation to develop and enrich the fraud risk taxonomies and collaborate with ORM to develop fraud risk management framework, governance policies, procedures, process and operating models to manage risks effectively and consistent with operational risk management policy.
6. Ensuring fraud rules/policies are deployed in supporting risk management systems/solutions as per bank's requirements.
7. Implement training and communicating on fraud risk management
8. Perform other tasks at the request of the Senior Manager of Fraud Risk Management
6. Ensuring fraud rules/policies are deployed in supporting risk management systems/solutions as per bank's requirements.
7. Implement training and communicating on fraud risk management
8. Perform other tasks at the request of the Senior Manager of Fraud Risk Management
Key Accountabilities (3)
Key Relationships - Direct Manager
Senior Manager, Fraud Risk Management
Key Relationships - Direct Reports
Key Relationships - Internal Stakeholders
Key Relationships - External Stakeholders
Experts/consultant/audit units, State Bank
Success Profile - Qualification and Experiences
Experience:
- At least 6 years of relevant work experience and at least 02 years of people management experience
Expertise
- Understanding the TCB system
- Understanding the company's products and services
- Understand the rules and operating procedures in the unit
Qualifications:
- Having a university degree or higher.
- Foreign languages according to TCB's policies
- At least 6 years of relevant work experience and at least 02 years of people management experience
Expertise
- Understanding the TCB system
- Understanding the company's products and services
- Understand the rules and operating procedures in the unit
Qualifications:
- Having a university degree or higher.
- Foreign languages according to TCB's policies
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Việc làm tương tự khác
Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương
Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OPL LOGISTICS
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10 - 30 triệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Số 6 Phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội, Việt Nam
- Quy mô: Trên 10.000 nhân viên
- Lĩnh vực: Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Senior Purchasing Executive | PURO HOUSE
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP LEBON AROMA & BEAN
Hà Nội, Hưng Yên
12 - 14 triệu
Senior Consultant; Financial Services Risk Management; Hanoi Office
Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam)
Hà Nội
Thương lượng
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
