Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc liên quan phía dưới
Mô tả công việc
Nghiên cứu, cập nhật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định về PCRT, tuân thủ FATCA, chủ động đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm đảm bảo tính tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nhận diện và Đánh giá rủi ro rửa tiền để đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro PCRT.
- Xây dựng, phát triển hệ thống, công cụ hỗ trợ công tác PCRT.
- Thực hiện các báo cáo PCRT và tuân thủ FATCA định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, ban lãnh đạo ngân hàng.
- Giám sát, xử lý các giao dịch trên phần mềm PCRT đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời.
- Quản lý các Danh sách cảnh báo trong và ngoài nước.
- Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT.
Yêu cầu
Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thành thạo các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, có khả năng dịch tài liệu tiếng Anh.
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trở lên trong PCRT / tuân thủ tại một tổ chức tài chính uy tín;
- Kinh nghiệm thực tiễn làm việc về các quy trình kinh doanh cốt lõi, nghiệp vụ ngân hàng và hệ thống cũng như phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin.
- Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
- Kiến thức căn bản về pháp luật liên quan ngành tài chính ngân hàng.
- Đầu mối liên hệ với các Đơn vị, Phòng, Ban, đối tác nước ngoài; đối tác chiến lược trong việc thu thập/ cung cấp thông tin về PCRT.
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 22/09/2019
- Thu nhập: Cạnh tranh
