Nhân Viên Nhận Diện/ Thẩm Định Khách Hàng (KYC)
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2026 (Còn 38 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
- Nhận danh sách khách hàng và hồ sơ từ hệ thống bên Nhật
- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, danh tính khách hàng, đánh giá xếp loại rủi ro khách hàng và chấp Nhận khách hàng theo quy trình Nhận biết khách hàng
- Chuyển tiếp các trường hợp khách hàng cần phê duyệt
- Giám sát định kỳ các cập Nhật hồ sơ của khách hàng
- Chủ động phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ từ hồ sơ và giao dịch khách hàng. Lập các báo cáo nội bộ
- Đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động tuân thủ và quản lý rủi ro của công ty
- các công việc khác theo phân công
- Tất cả quy trình công việc Thực hiện bằng tiếng Nhật
- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, danh tính khách hàng, đánh giá xếp loại rủi ro khách hàng và chấp Nhận khách hàng theo quy trình Nhận biết khách hàng
- Chuyển tiếp các trường hợp khách hàng cần phê duyệt
- Giám sát định kỳ các cập Nhật hồ sơ của khách hàng
- Chủ động phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ từ hồ sơ và giao dịch khách hàng. Lập các báo cáo nội bộ
- Đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động tuân thủ và quản lý rủi ro của công ty
- các công việc khác theo phân công
- Tất cả quy trình công việc Thực hiện bằng tiếng Nhật
Yêu cầu
- Trình độ tiếng Nhật N3 trở lên
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên là thực tập sinh đã từng làm việc tại Nhật Bản
- Có kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng (Excel, Word), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm công việc nhập liệu
- Ưu tiên ứng viên có tư duy nhạy bén trong việc cảnh báo và phát hiện giao dịch đáng ngờ hoặc các hành vi gian lận
- Cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên ứng viên là thực tập sinh đã từng làm việc tại Nhật Bản
- Có kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng (Excel, Word), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm công việc nhập liệu
- Ưu tiên ứng viên có tư duy nhạy bén trong việc cảnh báo và phát hiện giao dịch đáng ngờ hoặc các hành vi gian lận
- Cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Quyền lợi
- Thu nhập thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
- Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định của công ty (không trừ vào lương)
- Thu nhập hấp dẫn, Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, lương thưởng tháng 13, xét chế độ tăng lương hàng năm
- Cơ hội được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về kỹ năng và nghiệp vụ.
- Du lịch, teambuilding, Party, ...
- Đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân.
- Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định của công ty (không trừ vào lương)
- Thu nhập hấp dẫn, Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, lương thưởng tháng 13, xét chế độ tăng lương hàng năm
- Cơ hội được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về kỹ năng và nghiệp vụ.
- Du lịch, teambuilding, Party, ...
- Đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân.
Thông tin khác
Thời gian làm việc
- Làm việc 5 ngày trong tuần và nghỉ 2 ngày cố định.
Có thể làm việc cuối tuần
Nghỉ 2 ngày cố định trong tuần (Nghỉ T7 - CN hoặc CN - T2)
- Làm việc theo ca do công ty sắp và quy định: 7h30 đến 17h30 hoặc 10h00 đến 20h00
- Thời gian nghỉ trưa mỗi ca: 1h
- Làm việc 5 ngày trong tuần và nghỉ 2 ngày cố định.
Có thể làm việc cuối tuần
Nghỉ 2 ngày cố định trong tuần (Nghỉ T7 - CN hoặc CN - T2)
- Làm việc theo ca do công ty sắp và quy định: 7h30 đến 17h30 hoặc 10h00 đến 20h00
- Thời gian nghỉ trưa mỗi ca: 1h
Thông tin chung
- Thu nhập: Thoả thuận
Nơi làm việc
- Hà Nội: T412-413, Tầng 4, Tòa nhà Artemis, 03 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân cũ)
Việc làm tương tự khác
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Sgc (TỔNG THẦU SGC - VINGROUP)
Hà Nội
20 triệu - 30 triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NAM BÌNH XUYÊN GREEN PARK
Hà Nội, Vĩnh Phúc
Thương lượng
Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel
Hà Nội
15,000,000 - 50,000,000
CÔNG TY TNHH DCOM EXPRESS - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Tầng 7, tòa nhà Kite Office, 252 đường Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Quy mô: Từ 26 - 100 nhân viên
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Business Analyst (API, AI, Strategy planning)
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - PVcomBank
Hà Nội, Hải Phòng
Thỏa thuận
Cộng tác viên điều phối hồ sơ và quản trị hiệu suất - QLRR - MSB - 1P679
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hà Nội
0 - 8,000,000 VNĐ
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
