1. Tham gia xây dựng, triển khai và giám sát chính sách, quy trình và hệ thống phòng chống gian lận, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài chính bất hợp pháp và tuân thủ FATCA. Cụ thể như sau:
- Xây dựng và triển khai quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, đánh giá rủi ro rửa tiền để tuân thủ các yêu cầu về Phòng, chống rửa tiền và FATCA theo quy định pháp luật, Ngân hàng đại lý và các khuyến nghị/sắc lệnh quốc tế có liên quan.
- Giám sát hoạt động Phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA trên toàn hệ thống.
- Phối hợp quản lý, vận hành hệ thống phần mềm về PCRT theo Quy định nội bộ.
- Đào tạo, truyền thông về văn hóa, kiến thức và nâng cao nhận thức về PCRT, tuân thủ FATCA toàn hệ thống.
- Thực hiện Báo cáo cần báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền và cung cấp/phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng theo Quy định pháp luật và theo chỉ đạo trong từng thời kỳ.
- Thực hiện Báo cáo và tham mưu cho Ban Điều hành, Ban Phòng, chống rửa tiền về các vấn đề liên quan Phòng, chống rửa tiền và tuân thủ FATCA theo Quy định pháp luật và quy định nội bộ.
- Xây dựng và triển khai chính sách, quy định, quy trình, công cụ phòng, chống gian lận.
- Phối hợp với Tuyến
bảo vệ thứ 1 thực hiện nhận diện và xây dựng Danh mục Rủi ro Vận hành (Rủi ro gian lận bên trong/bên ngoài) đối với sản phẩm, hoạt động kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống quản lý khác thông qua thẩm định văn bản lập quy, đánh giá rủi ro xây dựng/cải tiến sản phẩm (bao gồm sản phẩm mới, thị trường mới), đánh giá rủi ro trong việc xây dựng/phát triển hệ thống công nghệ thông tin/ứng dụng.
- Phối hợp triển khai các công cụ quản lý rủi ro vận hành (rủi ro gian lận bên trong/bên ngoài): Chỉ số Rủi ro trọng yếu (KRI), Tự đánh giá chốt kiểm soát rủi ro (RCSA) và các công cụ giám sát quản lý rủi ro vận hành khác theo Quy định nội bộ.
1. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan.
2. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm trong ngành ngân hàng về chuyên môn về quản lý rủi ro hoạt động,
kiểm toán nội bộ, kiểm soát/ giám sát tuân thủ; ưu tiên đã có kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhóm hoặc đã từng đảm nhiệm vị trí tương đương
3. Kiến thức :
- Kiến thức về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.
- Kiến thức về nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền và gian lận.
- Kiến thức Luật TCTD và quy định NHNN, pháp luật liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ đảm nhiệm.
4. Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin.
5. Năng lực tổ chức thực hiện công việc, quản lý thời gian,
quản lý nhân sự; lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.
6. Tư duy sáng tạo trong xây dựng và triển khai chính sách; chủ động quản lý và thích ứng với sự thay đổi.
