Nhân Viên Quản trị Rủi ro & Tuân thủ
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2026 (Còn 20 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Risk:
Quản lý, kiểm soát các rủi ro liên quan đến giao dịch ví và các nghiệp vụ của công ty.
Xây dựng, cập nhật tiêu chí kiểm soát rủi ro theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
Thẩm định, đánh giá rủi ro đối với đối tác của công ty.
Compliance:
Kiểm soát mức độ tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực trung gian thanh toán, công nghệ thông tin và dữ liệu cá nhân.
Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho Ngân hàng Nhà nước, Cục Phòng chống rửa tiền, Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan liên quan.
Phối hợp xây dựng công cụ, quy trình và hệ thống theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình, điều khoản sản phẩm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
QA / KYC:
Trực duyệt ví online và xử lý các yêu cầu liên quan đến ví: on/off/hủy ví, điều chuyển số dư.
Giám sát, xử lý các vấn đề liên quan đến eKYC.
Phối hợp kiểm thử, UAT và nghiệm thu các ticket phát sinh.
Thực hiện báo cáo KYC định kỳ tuần/tháng/năm.
Quản lý, kiểm soát các rủi ro liên quan đến giao dịch ví và các nghiệp vụ của công ty.
Xây dựng, cập nhật tiêu chí kiểm soát rủi ro theo quy định pháp luật và quy định nội bộ.
Thẩm định, đánh giá rủi ro đối với đối tác của công ty.
Compliance:
Kiểm soát mức độ tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ trong lĩnh vực trung gian thanh toán, công nghệ thông tin và dữ liệu cá nhân.
Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho Ngân hàng Nhà nước, Cục Phòng chống rửa tiền, Cục Công nghệ thông tin và các cơ quan liên quan.
Phối hợp xây dựng công cụ, quy trình và hệ thống theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình, điều khoản sản phẩm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
QA / KYC:
Trực duyệt ví online và xử lý các yêu cầu liên quan đến ví: on/off/hủy ví, điều chuyển số dư.
Giám sát, xử lý các vấn đề liên quan đến eKYC.
Phối hợp kiểm thử, UAT và nghiệm thu các ticket phát sinh.
Thực hiện báo cáo KYC định kỳ tuần/tháng/năm.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Luật, Kinh tế, Quản trị rủi ro hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm trong Compliance, Risk, KYC/AML, kiểm soát nội bộ hoặc các vị trí liên quan.
Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến tuân thủ, KYC và quản lý rủi ro.
Có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và xử lý vấn đề tốt.
Cẩn thận, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm và khả năng theo dõi công việc đến cùng.
Có kỹ năng phối hợp với các bộ phận liên quan và làm việc với số liệu/báo cáo.
Có kinh nghiệm trong Compliance, Risk, KYC/AML, kiểm soát nội bộ hoặc các vị trí liên quan.
Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến tuân thủ, KYC và quản lý rủi ro.
Có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro và xử lý vấn đề tốt.
Cẩn thận, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm và khả năng theo dõi công việc đến cùng.
Có kỹ năng phối hợp với các bộ phận liên quan và làm việc với số liệu/báo cáo.
Quyền lợi
Lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm.
Phụ cấp cơm trưa, gửi xe.
Quà tết, sinh nhật, 8/3, 1/6, 20/10.
Du lịch hàng năm, tiệc mừng các ngày lễ, kỉ niệm.
Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Bảo hiểm PVI cho một số cấp bậc nhân viên.
Khám sức khỏe hàng năm.
Đào tạo trong quá trình làm việc, cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.
Phụ cấp cơm trưa, gửi xe.
Quà tết, sinh nhật, 8/3, 1/6, 20/10.
Du lịch hàng năm, tiệc mừng các ngày lễ, kỉ niệm.
Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Bảo hiểm PVI cho một số cấp bậc nhân viên.
Khám sức khỏe hàng năm.
Đào tạo trong quá trình làm việc, cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.
Thông tin khác
Thời gian làm việc:
Từ Thứ 2 đến Thứ 6 ([protected info]), Thứ 7 ([protected info])
Địa điểm làm việc:
Hồ Chí Minh
34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
(Trước sáp nhập: Tân Bình, Hồ Chí Minh | Sau sáp nhập: Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh)
1. 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
(Trước sáp nhập: Tân Bình, Hồ Chí Minh | Sau sáp nhập: Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh)
Từ Thứ 2 đến Thứ 6 ([protected info]), Thứ 7 ([protected info])
Địa điểm làm việc:
Hồ Chí Minh
34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
(Trước sáp nhập: Tân Bình, Hồ Chí Minh | Sau sáp nhập: Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh)
1. 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
(Trước sáp nhập: Tân Bình, Hồ Chí Minh | Sau sáp nhập: Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh)
Thông tin chung
- Thu nhập: Thỏa thuận
Nơi làm việc
- 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
- (Trước sáp nhập: Tân Bình, Hồ Chí Minh | Sau sáp nhập: Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh)
- 1. 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- (Trước sáp nhập: Tân Bình, Hồ Chí Minh | Sau sáp nhập: Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh)
Việc làm tương tự khác
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Hồ Chí Minh
Thương lượng
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIC
Toàn Quốc, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng
thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: 34 Hoang Viet, Tan Binh, Ho Chi Minh
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
- Lĩnh vực: IT phần mềm, Ngân hàng/ Tài Chính
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Chuyên Viên Hỗ Trợ Giao Dịch Và Khách Hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Hồ Chí Minh
12 - 17 triệu
[Phu My 3 Factory] Manufacturing Leader - Caser Section
CÔNG TY TNHH OTSUKA NUTRACEUTICAL VIETNAM
Hồ Chí Minh
Cạnh tranh
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
